證券代碼：002382???????證券簡稱：藍(lán)帆醫(yī)療?????????公告編號：2023-037
債券代碼：128108???????債券簡稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債
??????????????藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??特別提示：
??調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：人民幣?18.24?元/股
??調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：人民幣?17.84?元/股
??轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2023?年?5?月?31?日
??一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定
??藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2020?年?5?月?28?日公開發(fā)行了
《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集
說明書》”）發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之
后，當(dāng)公司因發(fā)生派發(fā)股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換
公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)
整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：
??送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=?P0÷（1+n）；
??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
??上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
??派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=?P0－D；
??上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1+n+k）。
??其中：P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k
為該次增發(fā)新股率或配股率，A?為該次增發(fā)新股價或配股價，D?為該次每股派送現(xiàn)金
股利。
???當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國
證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人
轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)
股價格執(zhí)行。
??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或
股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益
時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的
原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)
及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
??二、歷次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
???公司于?2021?年?5?月?17?日召開第五屆董事會第十五次會議，于?2021?年?6?月?8?日召
開?2020?年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績補償方案的議案》
以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績補償后續(xù)事
項的議案》，同意公司分別以?1?元總價回購注銷業(yè)績承諾方淄博藍(lán)帆投資有限公司持
有的公司?23,361,227?股股份、業(yè)績承諾方北京信聿投資中心（有限合伙）持有的公司
分公司辦理完成上述合計?48,148,336?股業(yè)績補償股份的回購注銷手續(xù)，為此，公司相
應(yīng)將“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?17.79?元/股調(diào)整為?18.64?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自
???公司于?2021?年?6?月?30?日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公
告編號：2021-061），公司于?2021?年?7?月實施?2020?年度權(quán)益分派，根據(jù)《募集說明
書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自
??三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
??公司于?2023?年?5?月?22?日召開?2022?年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司?2022
年度利潤分配的預(yù)案》，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023?年?5?月?30?日，除權(quán)除息日
為：2023?年?5?月?31?日；權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本?1,007,098,932?股為基
數(shù)，向全體股東每?10?股派?4.000000?元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)
增股本。具體內(nèi)容詳見公司?2023?年?5?月?24?日披露在《中國證券報》、
??????????????????????????????????????《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2022?年年度權(quán)益分派實施公告》（公
告編號：2023-036）。
??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及
《募集說明書》的規(guī)定，現(xiàn)需對公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。
??根據(jù)上述規(guī)定，藍(lán)帆轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價將由?18.24?元/股調(diào)整為?17.84?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)
股價格自?2023?年?5?月?31?日起生效。
??本次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體計算方法如下：
??轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式：P1=P0－D
??其中：P0=18.24?元/股，D?為每股派送現(xiàn)金股利?0.4?元/股，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
??按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位，則?P1=17.84?元/股。
??“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為?2020?年?12?月?3?日至?2026?年?5?月?27?日，目前“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”
已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。敬請各位投資者注意投資風(fēng)險。
??特此公告。
??????????????????????????????????藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司
??????????????????????????????????????董事會
??????????????????????????????????二〇二三年五月二十四日
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